İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü fon soruşturmasında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın hâkimlik ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Kaya, 5 Kasım’da savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifade verdikten sonra sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçlamalarıyla tutuklandı.
Tera yöneticileriyle ilgili telefon kayıtlarını istedi
Kaya, aylık gelirini 500 bin lira olarak beyan etti. Tera yönetimiyle yoğun görüşmeler yaptığı yönündeki savcılık değerlendirmesine itiraz eden Kaya, eski Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yalnızca bir kez karşılaştığını söyledi.
Kaya, eski Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in bazı siyasiler tarafından kendisine yardımcı olarak önerildiğini, ancak Özel’in bu görevi hiç üstlenmediğini belirtti. Özel’le temaslarının siyasi amaçlı olduğunu ve yatırım işlemlerini görüşmediklerini savunan Kaya, her iki isimle arasındaki telefon trafiğine ilişkin kayıtların soruşturma dosyasına alınmasını istedi.
Savcılığın sevk yazısında 16 Eylül’deki hisse devri
Anadolu Ajansı’nın ulaştığı sevk yazısına göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik (OZATD) hisselerine ilişkin işlemleri inceleyerek Kaya’nın hisse fiyatını veya yatırımcı kararlarını etkileyebilecek, kamuya açıklanmamış bilgilere sahip olduğu yönünde rapor hazırladı. Rapora dayanılarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Savcılık, Kaya’nın nisan ayında aldığı hisselere ilişkin 16 Eylül’deki işlemin borsada satış yerine Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye virman yoluyla yapıldığını ve bedelin aynı gün Kaya’nın hesabına yatırıldığını belirtti. Sevk yazısında, işlemin SPK’nın bazı yatırım fonlarına ilişkin tasfiye kararından bir gün önce yapılması ve Kaya’nın Tera yöneticileriyle temasları, kararı önceden bildiği yönündeki şüphenin dayanakları arasında gösterildi. SPK, 17 Eylül tarihli kararların yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fonu kapsadığını açıkladı.
Kaya, 5 Ekim’de TMSF’ye ödeme yaptıklarını söyledi
Kaya, hisselerinin tamamını 16 Eylül’de elden çıkardığı yönündeki değerlendirmeye itiraz ederek, yarısından fazlasını ağustosta sattığını söyledi. Kaya ayrıca tasfiye kararının ardından eşiyle birlikte haksız kazanç olarak nitelendirilen tutarı iade etmek için başvurduklarını ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kendilerine bildirdiği tutarı 5 Ekim’de ödediklerini beyan etti. DHA’nın aktardığı ifadede iade edildiği belirtilen tutar yer almadı.
İlyas Kaya ve eski SPK başkanına adli kontrol
Kaya, hâkimlikte hakkındaki suçlamaları reddederek serbest bırakılmasını talep etti. Aynı soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise imza verme yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
