İngiltere’de kara para aklama suçundan yargılanan Qian Zhimin, Çin’de binlerce yatırımcıyı dolandırarak elde ettiği kripto varlıkları Birleşik Krallık’ta aklamakla suçlandı.
Londra’da hakim karşısına çıkan Çin vatandaşı Qian Zhimin (47), 2014-2017 yılları arasında 128.000’den fazla kişiyi dolandırdığı ve elde ettiği gelirleri kripto para yoluyla akladığı gerekçesiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İngiliz polis birimleri tarafından ele geçirilen yaklaşık 61.000 Bitcoin ile bu, İngiltere tarihinde tek seferde yapılan en büyük kripto varlık baskını olarak kayıtlara geçti. Qian’ın, sahte pasaport ve kimliklerle İngiltere’ye giriş yaptığı, yüksek kira ödeyerek lüks malikane kiraladığı ve kripto gelirlerini gayrimenkul ve mücevherata çevirdiği belirtildi. Mahkeme savcıları, bu davayı “ilgili dönemin en büyük kara para aklama vakası” olarak nitelendirdi.
2017’de sahte pasaportla ülkeye gelen Qian, Kuzey Londra Hampstead’de lüks bir malikâne kiraladı; kripto paralarını nakde ve mülke çevirmek için bir asistan aracılığıyla işlemler yaptı. Metropolitan Polis’in baskınında, on binlerce Bitcoin yüklü disk ve dizüstü bilgisayarlar ele geçirildi; bunun Birleşik Krallık tarihinin en büyük kripto para el koymalarından biri olduğu belirtiliyor.
Qian’ın Çin’de kurduğu Lantian Gerui (Bluesky Greet) adlı şirket, kripto madenciliği ve “ileri teknoloji” yatırımları vaadiyle on binlerce kişiden milyarlarca sterlin eşdeğeri para topladı. Savcılığa göre sistem, yeni yatırımlarla eski yatırımcılara ödeme yapılan bir şemaya dönüştü. Qian, eylüldeki duruşmada yasadışı kripto edinme ve bulundurma suçunu kabul etti; cezası bu hafta açıklanıyor.
Mağdurlar, sivil “suç gelirleri” davasında paralarının bir bölümünü geri almayı umuyor; ancak ödemeleri aracı hesaplara yaptıkları için kanıt süreci zor. Bitcoin’in yıllar içindeki değer artışının iade hesabına nasıl yansıyacağı da belirsiz. Artan tutardan arta kalan meblağ, diğer benzer davalarda olduğu gibi Hazine’ye geçebilecek.
Neden Önemli?
Bu vaka, kripto paraların organize suç grupları tarafından varlık gizleme ve transfer aracı olarak nasıl kullanılabildiğini çarpıcı biçimde gösteriyor.
Yasal düzenleyiciler ve kolluk birimleri için bir uyarı niteliği taşıyor: “Kripto varlıklar güvenli liman değildir” mesajı verildi.
Mağdurlar arasında binlerce kişi var; Türkiye açısından da küresel ölçekteki bu tarz vakaların takibi, uluslararası iş-birliği açısından önem arz ediyor.